Zákaz sázení

[Earl Smith III]

nevím no, nad 15t éček musíš doložit původ penez pokud, "chytře" vybral 3/4 míle a volali mu odkud to má a chtěli by vědět odkut to má ...tak budou vědět odkud to má..to že se přiznal je věc druhá


FAU má samostatnou aplikaci (MoneyWeb), do které mají banky přístup a oznámení chodí poloautomaticky na základě interního vyhodnocení podezřelé transakce.
Ročně je to cca 3500 "hlášení"

[Orbital]

Nad 15t nemusis nic dokladat, dokud te nekdo nepozada, coz se zpravidla nedeje a naopak i pod 15K se te taky muzou kdykoliv dotazovat.

Co je ta aplikace Moneyweb, resp. odkud cerpas?

Btw. ted jsem sedel se svym bratrancem, co velmi vtipne v nemecku dela na FU a ma na starosti mezinarodni danovy uniky. Je to siceofftopic, protoze penize se proveruji hlavne kvuli prani spinavych penez, ale ten gossip se sem hodi. Jezdi po konferencich a popisoval mi tu frasku (po 3 pivech do ty doby delal vaznyho pana). Na tech konferencich se nikdy neshodnou na nicem, ale vzdycky podepisou papir, ze budou bojovat proti vsem formam uniku a ze se zase sejdou. Jeho prace se pomalu presouva k nemu domu, kde nechava zapnuty comp a bud si seka zahradu nebo si s bagrem dela prijezdovou cestu. A to je to Nemec, tzn. clovek z pracujiciho naroda.

Nejlepsi story byly o Indech, kteri napriklad vystoupili se vsi hinduistickou naivitou, kdyz se probiraly danove uniky a transfery s tim, ze nesouhlasi s nejakymi opatrenimi proti danovym rajum, protoze si udelali odbornou analyzu, kde jim vyslo ze by na tom tratili (protoze jsou sami pry danovym rajem).

Druhej facepalm byl, kdyz indove prisli s novym prevratnym konceptem virtualnich penez s tim, ze stavajici koncept penez by se zrusil, vse by se platilo nejaky centralni autorite a ta by prerozdelovala vse vcetne dani do statu. To prej i suchari Nemci meli co delat. Jinak funguje ta klasika, ze OECD je sdruzeni statu, kde je i Amerika a ta si zasadne dela co chce ana vsechno sere a na opacnym polu je liberalni UK, kde serou na vse. Takze UK je stale docela relativne ok zeme.